Южная Корея штрафует и закрывает нелегальные p2p обменники

В рамках усиления контроля над криптовалютным сектором, правительство Южной Кореи ввело законодательство, регулирующее деятельность всех p2p обменных пунктов в стране и требующее специальных разрешительных документов, а также прохождения верификации и идентификации пользователей. Исключением стали только лицензированные ранее p2p обменные пункты, которые получили специальные сертификаты для торговли цыфровыми активами на внутреннем и зарубежных рынках. Что позволяет им вести легальную деятельность на всей Территории Южной Кореи, а также проводить операции с криптовалютой для иностранных инвесторов. В данной статье мы рассмотрим последствия для нелегальных p2p обменников и значение нового закона для регулирования криптовалютной сферы в Южной Корее.

В последнее время Южная Корея активно борется с нелегальными p2p обменниками криптовалюты, которые осуществляют свою деятельность без необходимых лицензий. В результате проведенных проверок и расследований, правительство приняло решение о штрафах и закрытии таких нелегальных p2p обменников. Если учитывать общую сумму штрафов, которую огласил начальник налоговой службы Южной Кореи на последней пресс-конференции – это более чем 12 миллиардов вон. И это штрафы которые были выписаны только за последние несколько месяцев. Таким образом все понимают, что p2p рынок криптовалют в Южной Кореи имеет огромные месячный обороты и много миллиардные доходы. Закрытие и отзывы лицензий демонстрирует жесткое отношение Южной Кореи к незаконным действиям в сфере криптовалют и стремление обеспечить безопасность и надежность этого рынка.

В ответ на нелегальные операции и несанкционированные p2p платформы для обмена криптовалюты, Южная Корея приняла закон, который регулирует деятельность всех обменных пунктов на своей территории. Основные положения этого закона включают обязательную верификацию и идентификацию пользователей, чтобы предотвратить возможные случаи финансовых мошенничеств и противодействовать отмыванию денег. Стоит отметить что согласно новым законам, все владельцы p2p криптовалютных сервисов теперь попадают под уголовную ответственность за нелегальную деятельность без разрешительного документа от министерства финансов и налоговой инспекции. Так же наказание получат все сервисы, которые позволяют проводить такие операции без верификации пользователя. Теперь каждая p2p платформа, которая не имеет разрешительных документов на вид деятельности в сфере криптовалют будет закрыта и оштрафована. А владельцы данного бизнеса могут получить срок тюремного заключения от 8 до 14 лет.

Требования верификации и идентификации пользователей, а также требования к p2p обменным сервисам:

Согласно новому закону, все p2p обменные пункты криптовалюты в Южной Корее обязаны проводить процедуры верификации и идентификации своих пользователей. Это требование позволяет правительству отслеживать финансовые операции и предотвращать возможные преступные действия. Пользователи теперь должны предоставить свои личные данные, включая подтверждение личности по номеру телефона или удостоверению личности и адрес проживания, чтобы использовать услуги p2p обменных пунктов криптовалюты. Так же анонсировались новые правила работы всех обменных сервисов в стране. Теперь за нелегальную работу p2p платформы обмена криптовалюты будут строго наказывать миллиардными штрафами и уголовными делами. Но все оказалось не так просто. Как выяснилось, после всех проверок, правительство, выдало несколько десятков лицензий p2p обменным пунктам, работающим более двух лет в сфере обмена цифровыми активами и имеющими более 10 филиалов на территории Южной Кореи, которые не привлекались к ответственности правоохранительными органами ранее, а также имели прозрачную финансовую историю и все разрешительные документы.

Это решение уже вызвало критику со стороны предпринимателей, так как это дает возможность определенным компаниям монополизировать рынок p2p обмена криптовалют в Южной Кореи. Благодаря этим лицензиям и сертификатам с них сняты ограничения на обязательную верификацию пользователей. Платформе достаточно идентифицировать айпи адрес пользователя, а так же запросить его номер телефона и почтовый адрес. Этих данных будет достаточно для регулятора на тот случай если будет зафиксирована незаконная деятельность со стороны пользователя платформы и правоохранительным органам нужно будет провести расследование. Тем самым это дает возможность проводить операции иностранным инвесторам используя разницу в цене биткоина, так называемую “Премию Кимчи”. Что в свою очередь позволяет владельцам этих компаний, ежедневно зарабатывать миллиарды южнокорейских вон.

Введение строгих правил регулирования p2p обменных пунктов криптовалюты имеет важное значение для Южной Кореи. Этот закон обеспечивает большую прозрачность и безопасность на рынке криптовалюты, а также предотвращает возможные случаи финансовых преступлений и отмывания денег. Введение требований верификации и идентификации пользователей помогает снизить риски, связанные с незаконной деятельностью и обеспечивает доверие пользователей к криптовалютным p2p обменникам.

«Мы приветствуем новый закон, который направлен на регулирование p2p обменников и создание более безопасной среды для инвесторов. Это решение поможет повысить уровень доверия к криптовалютному рынку и обеспечить защиту интересов пользователей. Мы, как рейтинг-лист лицензированных обменных пунктов на p2ptop.kr, уверены, что такие меры создадут благоприятные условия для честных и ответственных компаний в индустрии, а также способствуют развитию легального бизнеса в сфере криптовалют». — Комментарий владельца p2ptop.kr Хван Джун-Со.

Однако есть и те кто с такими действиями властей не согласен.

«Хотя новый закон о регулировании p2p обменников в Южной Корее был встречен некоторыми участниками рынка с оптимизмом, мы, как команда одного из ведущих обменных пунктов, выражаем озабоченность по поводу растущих регуляторных препятствий, с которыми сталкиваются легальные обменники. С каждым годом требования к лицензированию и верификации становятся всё более жесткими, что затрудняет работу даже для тех компаний, которые стремятся соблюдать все правила.

Сложные процедуры получения лицензий, постоянные проверки и высокие штрафы создают атмосферу неопределенности, что негативно сказывается на стабильности и развитии бизнеса. Такие меры, хотя и направлены на защиту пользователей, фактически ставят под угрозу малые и средние обменные пункты, лишая их возможности конкурировать с более крупными игроками на рынке.

К тому же многие из новых требований не учитывают специфику работы p2p платформ и могут привести к тому, что добросовестные компании будут вынуждены уменьшить свои масштабы или даже закрыться. Мы верим, что для того чтобы развивать криптовалютный рынок в стране, регуляторы должны искать пути для сотрудничества с отраслью, а не создавать новые барьеры. Необходимо установить разумный баланс между защитой пользователей и поддержкой инновационного бизнеса, чтобы Южная Корея могла занять достойное место на международной арене криптовалют». — Комментарий менеджера wowexchange-online.com

Южная Корея принимает решительные меры в борьбе с нелегальными p2p обменниками криптовалюты на своей территории. Введение нового закона, регулирующего деятельность обменных пунктов и требующего прохождения верификации и идентификации пользователей, помогает обеспечить безопасность и прозрачность криптовалютной сферы в стране. Эти шаги свидетельствуют о стремлении Южной Кореи создать благоприятную среду для развития криптовалютного рынка и защиты интересов инвесторов. Но в тоже время некоторые так сказать льготы для избранных компаний могут привести к еще большему подорожанию криптовалюты в стране и создать еще больший разрыв в ценовой разнице между мировым p2p рынком.