Силовики задержали криптовалютчика-нелегала, оборот которого составлял $2 миллиона
В Бресте сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД задержали организатора группы, занимавшейся незаконным оборотом криптовалюты.
Им оказался местный житель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.
В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудники милиции установили, что молодой человек, используя для своей незаконной деятельности специализированные биржи, совершал сделки по обмену криптовалюты в качестве посредника.
В частности, 27-летний житель Бреста обналичивал и конвертировал средства, включая похищенные у белорусов деньги.
При этом мужчина для финансового транзита пользовался банковскими картами, зарегистрированными на иностранцев.
«Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 млн долларов», — отметил начальник УПК УВД Брестчины Виталий Годлевский.
За ведение незаконной предпринимательской деятельности в отношении жителя Бреста правоохранители составили административный протокол.
Теперь молодому человеку грозит значительный штраф, обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.
