СК: мошеннические call-центры в Минске имели оборот до $2 млн в месяц
В Минске пресечена деятельность сети инвестиционных мошеннических call-центров с месячным оборотом до 2 млн долларов, работавших под видом законного бизнеса. Подробности операции и нюансы деятельности мошенников раскрыли на пресс-конференции Следственного комитета Беларуси.
Масштабы схемы и задержания
По данным Следственного комитета, злоумышленники под видом инвестиционной деятельности занимались хищением денег граждан, причём ежемесячный оборот одного такого call-центра, по предварительной оценке, составлял от 600 тыс. до 2 млн долларов. 17 февраля сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со следователями, столичным и областным УВД при силовой поддержке спецподразделений провели обыски в четырёх офисах и по местам проживания фигурантов, в рамках дела задержано 55 человек.
«Среди них 45 мужчин и 10 женщин, из которых 9 человек являются иностранными гражданами. С их участием проведены запланированные следственные действия. По обстоятельствам участия в деятельности мошеннических call-центров также допрошено 97 лиц, которые в период проведения активных мероприятий находились в офисных помещениях и осуществляли возложенные на них обязанности», — отметил представитель СК.
Средний возраст задержанных — 20–38 лет, основной мотив следствие называет корыстным. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере), обвинения уже предъявлены ряду участников, часть фигурантов заключена под стражу.
Структура «бизнеса» и легенда
Два ключевых мошеннических call-центра действовали в Минске и имели единый дистанционный центр управления, их работа была организована через 7 отделов с разной «специализацией» по завладению деньгами потерпевших.
Для маскировки схемы в Беларуси зарегистрировали три субъекта хозяйствования с видами деятельности «создание рекламы», «оказание IT-услуг» и «деятельность телефонных справочно-информационных служб», что создавалo видимость легального аутсорсингового и маркетингового бизнеса.
«Для сокрытия преступной схемы и придания ей видимости законной в Беларуси были зарегистрированы 3 субъекта хозяйствования. Их видами деятельности являлись: создание рекламы, оказание IT-услуг, деятельность телефонных справочно-информационных служб», — рассказал замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергей Гамко.
Следствие и МВД задокументировали противоправную деятельность организаторов, руководителей и рядовых «операторов», изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные устройства и носители информации, а также крупные суммы наличных и заблокировали десятки счетов подконтрольных компаний.
Как завлекали жертв и куда уходили деньги
Начальник пятого управления по Минску ГУБОПиК МВД Сергей Новик рассказал, что для привлечения жертв использовали таргетинговую рекламу и так называемые интернет-ловушки — рекламные объявления, ведущие на подконтрольные мошенникам сайты. Правоохранители установили более 900 таких ресурсов, имитировавших сайты инвестиционных платформ и брокерских компаний.
После того как человек оставлял контакты в электронной анкете, ему звонили «финансовые специалисты», убеждая внести первый депозит не менее 500 долларов США. Эти деньги не поступали на реальные инвестиционные счета, а сразу уходили на дроп-счета и криптокошельки, подконтрольные преступной группе.
Клиентам демонстрировали подложные отчёты о «прибыльных операциях» с графиками роста доходности и красивой инфографикой на фальшивых платформах, подталкивая их к новым и новым пополнениям. По предварительным данным, жертвами схемы стали тысячи людей из более чем 180 стран, а общий ущерб по делу измеряется крупными суммами и уточняется следствием.
«На основании санкционированных прокурором постановлений в офисных помещениях мошеннических call-центров, местах фактического проживания фигурантов и их автомобилях проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты компьютерная техника и иные носители информации – всего более 600 устройств, а также денежные средства на общую сумму свыше 790 тыс. белорусских рублей», — рассказал Сергей Гамко.
Накануне МВД Беларуси сообщило, что в Минске ликвидированы международные мошеннические call-центры, которые через сети фальшивых инвестплощадок выманивали у граждан деньги под видом выгодных вложений.