В Беларуси закрыли нелегальный криптообменник с оборотом в 2,5 млрд рублей

В Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении организаторов незаконного криптовалютного обменного пункта. Как сообщил 22 мая Комитет государственного контроля, все подозреваемые дали признательные показания.

Следствие установило, что дистанционным управлением криптообменником занимался гражданин Польши, а его супруга осуществляла операции купли-продажи криптовалюты на территории Беларуси.

Объем оборота денежных средств по данному криптообменнику составил 2,5 млрд белорусских рублей, предварительная сумма неуплаченных налогов оценивается в 1 млн рублей.

Финансовая милиция выявила, что организатор получал 40% дохода от деятельности обменного пункта, системный администратор – 20%, а лица, оформлявшие банковские карты (дропы) — около одной тысячи рублей в месяц.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела. Финансовая милиция располагает персональными данными всех лиц, использовавших услуги данного криптообменника.